Судебные решения, арбитраж
ЖСК (жилищно-строительный кооператив)
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
Резолютивная часть постановления объявлена 16 марта 2016 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 21 марта 2016 года.
Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Закутской С.А.,
судей Миришова Э.С., Коротковой Е.Н.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Магомадовой К.С.,
при участии в заседании:
- от жилищно-строительного кооператива "Мой Дом" (ЖСК "Мой Дом"): Рекута А.Л., представитель по доверенности б/н от 01.11.2015 г., паспорт;
- от конкурсного управляющего МООФ "Содружество" Суворова С.С. (согласно решению Арбитражного суда Московской области от 23.06.2015 г. по делу N А41-50574/12): Суворов С.С., лично, паспорт; Володин Д.В., представитель по доверенности б/н от 20.10.2015 г., паспорт;
- от конкурсного кредитора Сазонова А.П. (определение Арбитражного суда Московской области от 19.07.2013 г. по делу N А41-50574/12): Сазонов А.П., лично, паспорт;
- рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу жилищно-строительного кооператива "Мой Дом" на определение Арбитражного суда Московской области от 21 сентября 2015 года по делу N А41-50574/12, принятое судьей Козловой М.В., по заявлению жилищно-строительного кооператива "Мой Дом" о включении задолженности в реестр требований кредиторов Московского областного общественного фонда содействия социальной защиты военнослужащих и ветеранов вооруженных сил "Содружество",
установил:
решением Арбитражного суда Московской области от 23 июня 2015 года Московский областной общественный фонд содействия социальной защиты военнослужащих и ветеранов вооруженных сил "Содружество" (МООФ "Содружество") признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим фонда утвержден Суворов С.С.
Жилищно-строительный кооператив "Мой Дом" (ЖСК "Мой Дом") обратился в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов МООФ "Содружество" по денежным обязательствам требований на сумму 29 601 722 руб. 22 коп., из которых 17 000 000 руб. - основной долг, 12 61 722 руб. 22 коп. - проценты за пользование чужими денежными средствами.
Арбитражный суд Московской области определением от 21 сентября 2015 года отказал ЖСК "Мой Дом" в удовлетворении заявленных требований.
Не согласившись с данным судебным актом, ЖСК "Мой Дом" обратилось в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил определение суда первой инстанции отменить, как вынесенное с неполным выяснением обстоятельств, имеющих значение для дела.
Законность и обоснованность определения суда проверены в соответствии со ст. ст. 266, 268, 270, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Как указало ЖСК "Мой Дом" в обоснование заявленных требований, 21 августа 2006 года ЖСК "Мой Дом" (участник) и МООФ "Содружество" (заказчик) заключили Договор инвестирования N 3-ИНВ-МД, в соответствии с пунктом 1.1 которого ЖСК "Мой Дом" обязалось принять участие в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, ул. Южная, корпус 2, путем инвестирования строительства ориентировочно 1 000 кв. м общей площади квартир.
С учетом подписанного сторонами спора Дополнительного соглашения N 1 от 01 марта 2008 года к договору N 3-ИНВ-МД МООФ "Содружество" обязался в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить квартиры и передать предмет инвестиций в виде прав на квартиры (20 квартир), находящихся в составе объекта, ЖСК "Мой Дом".
Пунктом 4.2 договора предусмотрено, что общая сумма договора составляет ориентировочно 17 000 000 руб., которые в силу пункта 5.1 договора инвестор обязан перечислить заказчику в срок до 01 ноября 2008 года.
Как указал заявитель, денежные средства в размере 17 000 000 руб. были перечислены 13 марта 2008 года, однако МООФ "Содружество" принятые на себя обязательства по передаче квартир не исполнил.
Вышеуказанные обстоятельства послужили основанием для обращения кредитора в суд с настоящим заявлением.
Заявляя требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01 июля 2008 года по 26 марта 2015 года на сумму 12 601 722 руб. 22 коп., ЖСК "Мой Дом" сослался на условия Инвестиционного контракта N 107/24-04 от 27 июля 2004 года в отношении сроков строительства.
Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходил из того, что в материалы дела платежных поручений в подтверждение перечисления денежных средств в размере 17 000 000 руб. не представлено, равно как и не представлен на обозрение суда оригинал банковской выписки.
Кроме того, суд указал, что, заявляя требование о включении задолженности в реестр требований кредиторов МООФ "Содружество", кредитор действует недобросовестно, исключительно в целях предъявления требований к должнику для включения в реестр требований кредиторов, что позволило бы ему получить денежные средства из конкурсной массы должника.
Заявитель апелляционной жалобы, оспаривая определение суда первой инстанции, указывает, что ЖСК "Мой Дом" представило надлежащим образом оформленные платежные документы, подтверждающие факт перечисления спорных денежных средств должнику, в связи с чем отказ в удовлетворении требований не обоснован.
В судебном заседании представитель ЖСК "Мой Дом" поддержал доводы апелляционной жалобы в полном объеме.
Конкурсный управляющий МООФ "Содружество" против удовлетворения апелляционной жалобы возражал, ссылаясь на то, что спорные денежные средства, перечисленные заявителем в адрес должника, являются денежными средствами физических лиц, внесенными по индивидуальным графикам паенакоплений в кооператив, которые перечислялись для приобретения прав на жилые объекты (квартиры) конкретными физическими лицами - членами кооператива.
Конкурсный кредитор Сазонов А.П. против удовлетворения апелляционной жалобы возражал, ссылаясь на то, что включение 17 000 000 руб. в реестр требований МООФ "Содружество" затянет процедуру конкурсного производства и получение квартир рядовыми участниками строительства.
В судебном заседании конкурсным управляющим должника заявлено ходатайство об отложении судебного заседания с целью изучения поступивших в суд от ПАО "Сбербанк России" и ОАО АКБ "Пробизнесбанк" документов для установления, указаны ли в банковской выписке поступления денежных средств от физических лиц и не входят ли эти денежные средства в спорные 17 000 000 руб.
Суд отказал в удовлетворении данного ходатайства, поскольку проверил данное обстоятельство непосредственно в судебном заседании и установил, что по указанным конкурсным управляющим должника платежным поручениям в адрес ЖСК "Мой Дом" поступали денежные средства физических лиц - участников строительства.
Исследовав материалы дела и доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный апелляционный суд полагает, что определение суда первой инстанции подлежит отмене по следующим основаниям.
Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", согласно которым в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.
В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходил из того, что ЖСК "Мой Дом" не представило подлинные платежные документы (платежное поручение, выписка с банковского расчетного счета), подтверждающие перечисление денежных средств в размере 17 000 000 руб. по договору инвестирования N 3-ИНВ-МД в адрес МООФ "Содружество".
Между тем, суд первой инстанции не принял во внимание, что ОАО АКБ "Пробизнесбанк", в котором был открыт расчетный счет ЖСК "Мой Дом", находится в процедуре банкротства и получение подлинного платежного поручения, подтверждающего перечисление спорных денежных средств, и банковской выписки возможно только через обращение к конкурсному управляющему ОАО АКБ "Пробизнесбанк".
Также суд не учел, что конкурсный управляющий МООФ "Содружество" не представил доказательства обратного, в том числе, банковскую выписку с расчетного должника, подтверждающую, что спорные денежные средства в адрес фонда не поступали.
Арбитражный апелляционный суд запросил указанные документы как в ПАО "Сбербанк России", где у должника имелся открытый расчетный счет, так и у конкурсного управляющего ОАО АКБ "Промсвязьбанк" - Беднина В.Ф.
Запрашиваемые документы поступили в адрес суда и из них усматривается, что спорные денежные средства в размере 17 000 000 руб. действительно были перечислены ЖСК "Мой Дом" в адрес МООФ "Содружество" 13 марта 2008 года, при этом в графе "назначение платежа" указано, что денежные средства перечислены по Договору инвестирования N 3-ИНВ-МД от 21 августа 2006 года.
Таким образом, материалами дела подтверждено то обстоятельство, что спорные денежные средства перечислены должнику, при этом доказательств передачи ЖСК "Мой Дом" двадцати квартир, за которые были перечислены денежные средства, либо доказательств возврата денежных средств не представлено.
Конкурсный управляющий должника ссылается на то, что у ЖСК "Мой Дом" не имелось собственных денежных средств, а 17 000 000 руб. являются денежными средствами, полученными от членов кооператива, поскольку ЖСК "Мой Дом" согласно п. 2.1 Устава ЖСК "Мой Дом", утвержденного общим собранием членов кооператива ЖСК "Мой Дом" (протокол N 3 от 04.03.2008 г.), создан для удовлетворения потребностей граждан и юридических лиц в жилье путем строительства многоквартирного жилого дома за счет собственных и привлеченных средств, при этом согласно п. 2.2 Устава ЖСК "Мой Дом" одним из видов деятельности является аккумулирование финансовых средств и материальных ресурсов членов кооператива.
Между тем, в соответствии с п. 2.3 Устава ЖСК "Мой Дом" имеет право на осуществление предпринимательской деятельности, на предоставление займов членам кооператива, на получение займов и кредита.
Согласно пункту 3.1 Устава имущество кооператива формируется за счет, в том числе, доходов от предпринимательской деятельности.
В пункте 2.1 договора предусмотрено, что кооператив создан для удовлетворения потребностей граждан и юридических лиц в жилье путем строительства многоквартирного жилого дома за счет собственных и привлеченных средств.
Таким образом, по условиям Устава у ЖСК "Мой Дом" могли иметься собственные денежные средства для перечисления в адрес должника по договору N 3-ИНВ-МД.
Ссылку конкурсного управляющего должника на то, что спорные денежные средства, перечисленные заявителем в адрес должника, являются денежными средствами физических лиц, внесенными по индивидуальным графикам паенакоплений в кооператив, которые перечислялись для приобретения прав на жилые объекты (квартиры) конкретными физическими лицами - членами кооператива и которые уже учтены путем включения требований данных лиц о передаче квартир в реестр требований кредиторов должника, то арбитражный апелляционный суд считает ее необоснованной.
Как следует из представленных банковских выписок ОАО АКБ "Пробизнесбанк" и ПАО "Сбербанк России", в случае перевода денежных средств от членов кооператива в адрес должника, в графе "назначение платежа" указывалось, от какого конкретно лица переводятся денежные средства и в некоторых случаях указывалось правовое основание для платежа: индивидуальный график накопления паевого взноса, доплата по Дополнительному соглашению за квартиру и так далее, либо указывалось, что это платежи за "физических лиц, информация о которых содержится в первичных платежных документах".
При перечислении спорных денежных средств такие основания для платежа не указывались, напротив, указано, что спорные денежные средства перечислены по договору N 3-ИНВ-МД, сторонами которого являлись только МООФ "Содружество" и ЖСК "Мой Дом".
Доказательств, что спорные денежные средства учтены МООФ "Содружество" в счет оплаты приобретения прав на жилые объекты (квартиры) конкретных физических лиц - членов кооператива, путем включения требований данных лиц о передаче квартир в реестр требований, не представлено.
Конкурсный управляющий МООФ "Содружество" не указал ни на одно требование кредитора, которое было включено в реестр и где в качестве оплаты паевого взноса указывался бы спорный платеж от 13 марта 2008 года.
При таких обстоятельствах арбитражный апелляционный суд полагает, что ЖСК "Мой Дом" подтвердило факт перечисления должнику денежных средств в размере 17 000 000 руб., при этом доказательств их возврата кредитору либо передачи двадцати квартир не представлено.
Учитывая вышеизложенное, требования ЖСК "Мой Дом" в размере 17 000 000 руб. подлежат удовлетворению.
Что касается требований ЖСК "Мой Дом" о включении в реестр денежных обязательств процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 12 601 722 руб. 22 коп., то арбитражный апелляционный суд полагает, что они не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
В договоре N 3-ИНВ-МД от 21 августа 2006 года срок исполнения обязательств МООФ "Содружество" по передаче квартир ЖСК "Мой Дом" не указан.
Доказательств, что ЖСК "Мой Дом" обращалось к МООФ "Содружество" с требованием возвратить перечисленные денежные средства, не представлено.
Кроме того, кредитор заявляет требование о взыскании штрафных санкций с 01 июля 2008 года, тогда как перечислить денежные средства ЖСК "Мой Дом" должно было в срок до 01 ноября 2008 года.
Штрафные санкции не могут быть начислены ранее срока обязательства по перечислению денежных средств, на которые начислены штрафные санкции.
При таких обстоятельствах арбитражный апелляционный суд полагает, что ЖСК "Мой Дом" не обоснован срок начисления штрафных санкций и не доказана просрочка исполнения обязательств, в связи с чем требования кредитора в данной части не подлежат удовлетворению.
Руководствуясь статьями 266, 268, п. 1 ч. 1 ст. 270, ст. 271, п. 3 ч. 4 ст. 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
постановил:
определение Арбитражного суда Московской области от 21 сентября 2015 года по делу N А41-50574/12 отменить.
Включить в реестр требований кредиторов Московского областного общественного фонда содействия социальной защиты военнослужащих и ветеранов Вооруженных Сил "Содружество" по денежным обязательствам требования жилищно-строительного кооператива "Мой Дом" в размере 17 000 000 руб.
В удовлетворении остальной части требований отказать.
Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Московского округа в месячный срок.
Председательствующий судья
С.А.ЗАКУТСКАЯ
Судьи
Э.С.МИРИШОВ
Е.Н.КОРОТКОВА
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "DOMOVODSTVO.RU | Теория и практика управления многоквартирным домом" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕСЯТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ОТ 21.03.2016 N 10АП-12530/2015 ПО ДЕЛУ N А41-50574/12
Разделы:ЖСК (жилищно-строительный кооператив)
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2016 г. по делу N А41-50574/12
Резолютивная часть постановления объявлена 16 марта 2016 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 21 марта 2016 года.
Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Закутской С.А.,
судей Миришова Э.С., Коротковой Е.Н.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Магомадовой К.С.,
при участии в заседании:
- от жилищно-строительного кооператива "Мой Дом" (ЖСК "Мой Дом"): Рекута А.Л., представитель по доверенности б/н от 01.11.2015 г., паспорт;
- от конкурсного управляющего МООФ "Содружество" Суворова С.С. (согласно решению Арбитражного суда Московской области от 23.06.2015 г. по делу N А41-50574/12): Суворов С.С., лично, паспорт; Володин Д.В., представитель по доверенности б/н от 20.10.2015 г., паспорт;
- от конкурсного кредитора Сазонова А.П. (определение Арбитражного суда Московской области от 19.07.2013 г. по делу N А41-50574/12): Сазонов А.П., лично, паспорт;
- рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу жилищно-строительного кооператива "Мой Дом" на определение Арбитражного суда Московской области от 21 сентября 2015 года по делу N А41-50574/12, принятое судьей Козловой М.В., по заявлению жилищно-строительного кооператива "Мой Дом" о включении задолженности в реестр требований кредиторов Московского областного общественного фонда содействия социальной защиты военнослужащих и ветеранов вооруженных сил "Содружество",
установил:
решением Арбитражного суда Московской области от 23 июня 2015 года Московский областной общественный фонд содействия социальной защиты военнослужащих и ветеранов вооруженных сил "Содружество" (МООФ "Содружество") признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим фонда утвержден Суворов С.С.
Жилищно-строительный кооператив "Мой Дом" (ЖСК "Мой Дом") обратился в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов МООФ "Содружество" по денежным обязательствам требований на сумму 29 601 722 руб. 22 коп., из которых 17 000 000 руб. - основной долг, 12 61 722 руб. 22 коп. - проценты за пользование чужими денежными средствами.
Арбитражный суд Московской области определением от 21 сентября 2015 года отказал ЖСК "Мой Дом" в удовлетворении заявленных требований.
Не согласившись с данным судебным актом, ЖСК "Мой Дом" обратилось в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил определение суда первой инстанции отменить, как вынесенное с неполным выяснением обстоятельств, имеющих значение для дела.
Законность и обоснованность определения суда проверены в соответствии со ст. ст. 266, 268, 270, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Как указало ЖСК "Мой Дом" в обоснование заявленных требований, 21 августа 2006 года ЖСК "Мой Дом" (участник) и МООФ "Содружество" (заказчик) заключили Договор инвестирования N 3-ИНВ-МД, в соответствии с пунктом 1.1 которого ЖСК "Мой Дом" обязалось принять участие в строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, ул. Южная, корпус 2, путем инвестирования строительства ориентировочно 1 000 кв. м общей площади квартир.
С учетом подписанного сторонами спора Дополнительного соглашения N 1 от 01 марта 2008 года к договору N 3-ИНВ-МД МООФ "Содружество" обязался в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить квартиры и передать предмет инвестиций в виде прав на квартиры (20 квартир), находящихся в составе объекта, ЖСК "Мой Дом".
Пунктом 4.2 договора предусмотрено, что общая сумма договора составляет ориентировочно 17 000 000 руб., которые в силу пункта 5.1 договора инвестор обязан перечислить заказчику в срок до 01 ноября 2008 года.
Как указал заявитель, денежные средства в размере 17 000 000 руб. были перечислены 13 марта 2008 года, однако МООФ "Содружество" принятые на себя обязательства по передаче квартир не исполнил.
Вышеуказанные обстоятельства послужили основанием для обращения кредитора в суд с настоящим заявлением.
Заявляя требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01 июля 2008 года по 26 марта 2015 года на сумму 12 601 722 руб. 22 коп., ЖСК "Мой Дом" сослался на условия Инвестиционного контракта N 107/24-04 от 27 июля 2004 года в отношении сроков строительства.
Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходил из того, что в материалы дела платежных поручений в подтверждение перечисления денежных средств в размере 17 000 000 руб. не представлено, равно как и не представлен на обозрение суда оригинал банковской выписки.
Кроме того, суд указал, что, заявляя требование о включении задолженности в реестр требований кредиторов МООФ "Содружество", кредитор действует недобросовестно, исключительно в целях предъявления требований к должнику для включения в реестр требований кредиторов, что позволило бы ему получить денежные средства из конкурсной массы должника.
Заявитель апелляционной жалобы, оспаривая определение суда первой инстанции, указывает, что ЖСК "Мой Дом" представило надлежащим образом оформленные платежные документы, подтверждающие факт перечисления спорных денежных средств должнику, в связи с чем отказ в удовлетворении требований не обоснован.
В судебном заседании представитель ЖСК "Мой Дом" поддержал доводы апелляционной жалобы в полном объеме.
Конкурсный управляющий МООФ "Содружество" против удовлетворения апелляционной жалобы возражал, ссылаясь на то, что спорные денежные средства, перечисленные заявителем в адрес должника, являются денежными средствами физических лиц, внесенными по индивидуальным графикам паенакоплений в кооператив, которые перечислялись для приобретения прав на жилые объекты (квартиры) конкретными физическими лицами - членами кооператива.
Конкурсный кредитор Сазонов А.П. против удовлетворения апелляционной жалобы возражал, ссылаясь на то, что включение 17 000 000 руб. в реестр требований МООФ "Содружество" затянет процедуру конкурсного производства и получение квартир рядовыми участниками строительства.
В судебном заседании конкурсным управляющим должника заявлено ходатайство об отложении судебного заседания с целью изучения поступивших в суд от ПАО "Сбербанк России" и ОАО АКБ "Пробизнесбанк" документов для установления, указаны ли в банковской выписке поступления денежных средств от физических лиц и не входят ли эти денежные средства в спорные 17 000 000 руб.
Суд отказал в удовлетворении данного ходатайства, поскольку проверил данное обстоятельство непосредственно в судебном заседании и установил, что по указанным конкурсным управляющим должника платежным поручениям в адрес ЖСК "Мой Дом" поступали денежные средства физических лиц - участников строительства.
Исследовав материалы дела и доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный апелляционный суд полагает, что определение суда первой инстанции подлежит отмене по следующим основаниям.
Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", согласно которым в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.
В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходил из того, что ЖСК "Мой Дом" не представило подлинные платежные документы (платежное поручение, выписка с банковского расчетного счета), подтверждающие перечисление денежных средств в размере 17 000 000 руб. по договору инвестирования N 3-ИНВ-МД в адрес МООФ "Содружество".
Между тем, суд первой инстанции не принял во внимание, что ОАО АКБ "Пробизнесбанк", в котором был открыт расчетный счет ЖСК "Мой Дом", находится в процедуре банкротства и получение подлинного платежного поручения, подтверждающего перечисление спорных денежных средств, и банковской выписки возможно только через обращение к конкурсному управляющему ОАО АКБ "Пробизнесбанк".
Также суд не учел, что конкурсный управляющий МООФ "Содружество" не представил доказательства обратного, в том числе, банковскую выписку с расчетного должника, подтверждающую, что спорные денежные средства в адрес фонда не поступали.
Арбитражный апелляционный суд запросил указанные документы как в ПАО "Сбербанк России", где у должника имелся открытый расчетный счет, так и у конкурсного управляющего ОАО АКБ "Промсвязьбанк" - Беднина В.Ф.
Запрашиваемые документы поступили в адрес суда и из них усматривается, что спорные денежные средства в размере 17 000 000 руб. действительно были перечислены ЖСК "Мой Дом" в адрес МООФ "Содружество" 13 марта 2008 года, при этом в графе "назначение платежа" указано, что денежные средства перечислены по Договору инвестирования N 3-ИНВ-МД от 21 августа 2006 года.
Таким образом, материалами дела подтверждено то обстоятельство, что спорные денежные средства перечислены должнику, при этом доказательств передачи ЖСК "Мой Дом" двадцати квартир, за которые были перечислены денежные средства, либо доказательств возврата денежных средств не представлено.
Конкурсный управляющий должника ссылается на то, что у ЖСК "Мой Дом" не имелось собственных денежных средств, а 17 000 000 руб. являются денежными средствами, полученными от членов кооператива, поскольку ЖСК "Мой Дом" согласно п. 2.1 Устава ЖСК "Мой Дом", утвержденного общим собранием членов кооператива ЖСК "Мой Дом" (протокол N 3 от 04.03.2008 г.), создан для удовлетворения потребностей граждан и юридических лиц в жилье путем строительства многоквартирного жилого дома за счет собственных и привлеченных средств, при этом согласно п. 2.2 Устава ЖСК "Мой Дом" одним из видов деятельности является аккумулирование финансовых средств и материальных ресурсов членов кооператива.
Между тем, в соответствии с п. 2.3 Устава ЖСК "Мой Дом" имеет право на осуществление предпринимательской деятельности, на предоставление займов членам кооператива, на получение займов и кредита.
Согласно пункту 3.1 Устава имущество кооператива формируется за счет, в том числе, доходов от предпринимательской деятельности.
В пункте 2.1 договора предусмотрено, что кооператив создан для удовлетворения потребностей граждан и юридических лиц в жилье путем строительства многоквартирного жилого дома за счет собственных и привлеченных средств.
Таким образом, по условиям Устава у ЖСК "Мой Дом" могли иметься собственные денежные средства для перечисления в адрес должника по договору N 3-ИНВ-МД.
Ссылку конкурсного управляющего должника на то, что спорные денежные средства, перечисленные заявителем в адрес должника, являются денежными средствами физических лиц, внесенными по индивидуальным графикам паенакоплений в кооператив, которые перечислялись для приобретения прав на жилые объекты (квартиры) конкретными физическими лицами - членами кооператива и которые уже учтены путем включения требований данных лиц о передаче квартир в реестр требований кредиторов должника, то арбитражный апелляционный суд считает ее необоснованной.
Как следует из представленных банковских выписок ОАО АКБ "Пробизнесбанк" и ПАО "Сбербанк России", в случае перевода денежных средств от членов кооператива в адрес должника, в графе "назначение платежа" указывалось, от какого конкретно лица переводятся денежные средства и в некоторых случаях указывалось правовое основание для платежа: индивидуальный график накопления паевого взноса, доплата по Дополнительному соглашению за квартиру и так далее, либо указывалось, что это платежи за "физических лиц, информация о которых содержится в первичных платежных документах".
При перечислении спорных денежных средств такие основания для платежа не указывались, напротив, указано, что спорные денежные средства перечислены по договору N 3-ИНВ-МД, сторонами которого являлись только МООФ "Содружество" и ЖСК "Мой Дом".
Доказательств, что спорные денежные средства учтены МООФ "Содружество" в счет оплаты приобретения прав на жилые объекты (квартиры) конкретных физических лиц - членов кооператива, путем включения требований данных лиц о передаче квартир в реестр требований, не представлено.
Конкурсный управляющий МООФ "Содружество" не указал ни на одно требование кредитора, которое было включено в реестр и где в качестве оплаты паевого взноса указывался бы спорный платеж от 13 марта 2008 года.
При таких обстоятельствах арбитражный апелляционный суд полагает, что ЖСК "Мой Дом" подтвердило факт перечисления должнику денежных средств в размере 17 000 000 руб., при этом доказательств их возврата кредитору либо передачи двадцати квартир не представлено.
Учитывая вышеизложенное, требования ЖСК "Мой Дом" в размере 17 000 000 руб. подлежат удовлетворению.
Что касается требований ЖСК "Мой Дом" о включении в реестр денежных обязательств процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 12 601 722 руб. 22 коп., то арбитражный апелляционный суд полагает, что они не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
В договоре N 3-ИНВ-МД от 21 августа 2006 года срок исполнения обязательств МООФ "Содружество" по передаче квартир ЖСК "Мой Дом" не указан.
Доказательств, что ЖСК "Мой Дом" обращалось к МООФ "Содружество" с требованием возвратить перечисленные денежные средства, не представлено.
Кроме того, кредитор заявляет требование о взыскании штрафных санкций с 01 июля 2008 года, тогда как перечислить денежные средства ЖСК "Мой Дом" должно было в срок до 01 ноября 2008 года.
Штрафные санкции не могут быть начислены ранее срока обязательства по перечислению денежных средств, на которые начислены штрафные санкции.
При таких обстоятельствах арбитражный апелляционный суд полагает, что ЖСК "Мой Дом" не обоснован срок начисления штрафных санкций и не доказана просрочка исполнения обязательств, в связи с чем требования кредитора в данной части не подлежат удовлетворению.
Руководствуясь статьями 266, 268, п. 1 ч. 1 ст. 270, ст. 271, п. 3 ч. 4 ст. 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
постановил:
определение Арбитражного суда Московской области от 21 сентября 2015 года по делу N А41-50574/12 отменить.
Включить в реестр требований кредиторов Московского областного общественного фонда содействия социальной защиты военнослужащих и ветеранов Вооруженных Сил "Содружество" по денежным обязательствам требования жилищно-строительного кооператива "Мой Дом" в размере 17 000 000 руб.
В удовлетворении остальной части требований отказать.
Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Московского округа в месячный срок.
Председательствующий судья
С.А.ЗАКУТСКАЯ
Судьи
Э.С.МИРИШОВ
Е.Н.КОРОТКОВА
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "DOMOVODSTVO.RU | Теория и практика управления многоквартирным домом" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)