Официальные документы
6.1. Высшим органом управления Общества является собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое собрание акционеров.
Помимо годового могут созываться чрезвычайные собрания. Чрезвычайные собрания акционеров могут быть созваны Генеральным директором для рассмотрения любых вопросов. Генеральный директор должен созвать чрезвычайное собрание по поданному в письменной форме требованию большинства членов Совета директоров либо акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами (10%) обыкновенных акций Общества. В таком требовании должна быть сформулирована цель проведения собрания.
Письменное уведомление о созыве собрания и его повестке дня должно быть направлено каждому акционеру не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров. По решению собрания уведомление может осуществляться путем опубликования в определенной газете соответствующего объявления и информации о повестке дня. Повестка дня не может быть изменена после уведомления.
6.2. За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, кворум для проведения всех собраний акционеров обеспечивается присутствием лично или через полномочных представителей владельцев не менее, чем пятидесяти процентов (50%) обыкновенных акций Общества. При отсутствии кворума назначается дата нового собрания акционеров, на котором решения принимаются большинством голосов присутствующих акционеров, независимо от наличия кворума.
6.3. К исключительной компетенции собрания акционеров относятся следующие вопросы, решение по которым принимается, если за него проголосовали владельцы более 50% обыкновенных акций, присутствующие на собрании, при условии, что иное не предусмотрено пунктом 6.4:
1) внесение изменений и дополнений в Устав;
2) изменений уставного капитала (за исключением случаев, предусмотренных учредительными документами Общества);
3) принятие Кодекса поведения членов Совета директоров, членов Правления и должностных лиц администрации;
4) утверждение баланса, счета прибылей и убытков, ежегодного отчета Совета директоров, а также отчетов аудитора;
5) утверждение размера дивиденда, выплачиваемого на обыкновенную акцию. Указанный размер не может превышать величины, рекомендованной Советом директоров Общества;
6) назначение членов Ревизионной комиссии и независимых внешних аудиторов, а также определение их сферы деятельности и вознаграждения;
7) принятие решений о создании и прекращении деятельности филиалов, представительств, отделений Общества в соответствии с действующим законодательством;
8) утверждение сделок и иных действий, влекущих возникновение обязательств от имени Общества, которые превышают полномочия, предоставленные Совету директоров;
9) принятие решений о залоге, сдаче в аренду, продаже, обмене и другом отчуждении недвижимого имущества Общества либо иного имущества, состав которого определяется учредительными документами Общества, если размеры сделки или стоимость имущества, составляющего предмет сделки, превышает 10 процентов активов Общества;
10) принятие решения об образовании дочерних предприятий и участии Общества в иных предприятиях, объединениях предприятий;
11) принятие решений о слиянии, присоединении, преобразовании Общества в предприятие иной организационно-правовой формы;
12) принятие решений о ликвидации Общества, создании ликвидационной комиссии и утверждении ее отчета;
13) избрание членов Совета директоров, назначение Генерального директора Общества.
Действия должностных лиц Общества, нарушающие пункт 6.3 настоящего Устава, ведут к привлечению их к ответственности.
6.4. Решение вопросов, предусмотренных частями 1), 2), 9), 10), 11), 12) п. 6.3 требует согласия владельцев трех четвертей обыкновенных акций, присутствующих лично, или через полномочных представителей.
6.5. Учредитель Общества имеет право дробить существующие акции на акции меньшего номинала без изменения общей стоимости уставного капитала в порядке, устанавливаемом Госкомимуществом России.
7.1. Основной задачей членов Совета директоров и членов правления является выработка политики с целью увеличения прибыльности Общества и обеспечение выполнения плана приватизации Общества.
Председателем Совета директоров по должности является Генеральный директор.
7.2. Члены Совета директоров и члены Правления обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу.
Страницы: 4 из 11 <-- предыдущая cодержание следующая -->
6 СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. 7 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И ПРАВЛЕНИЕ
(Распоряжение Госкомимущества РФ от 24.02.1993 N 350-р. О приватизации и преобразовании в акционерные общества государственных предприятий нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности)5.6. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров.
5.7. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:
- выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям;
- владельцам привилегированных акций выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций;
- остающееся имущество распределяется между держателями привилегированных и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных Обществом, с учетом выплаченного ранее номинала привилегированных акций.
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
6.1. Высшим органом управления Общества является собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое собрание акционеров.
Помимо годового могут созываться чрезвычайные собрания. Чрезвычайные собрания акционеров могут быть созваны Генеральным директором для рассмотрения любых вопросов. Генеральный директор должен созвать чрезвычайное собрание по поданному в письменной форме требованию большинства членов Совета директоров либо акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами (10%) обыкновенных акций Общества. В таком требовании должна быть сформулирована цель проведения собрания.
Письменное уведомление о созыве собрания и его повестке дня должно быть направлено каждому акционеру не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров. По решению собрания уведомление может осуществляться путем опубликования в определенной газете соответствующего объявления и информации о повестке дня. Повестка дня не может быть изменена после уведомления.
6.2. За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, кворум для проведения всех собраний акционеров обеспечивается присутствием лично или через полномочных представителей владельцев не менее, чем пятидесяти процентов (50%) обыкновенных акций Общества. При отсутствии кворума назначается дата нового собрания акционеров, на котором решения принимаются большинством голосов присутствующих акционеров, независимо от наличия кворума.
6.3. К исключительной компетенции собрания акционеров относятся следующие вопросы, решение по которым принимается, если за него проголосовали владельцы более 50% обыкновенных акций, присутствующие на собрании, при условии, что иное не предусмотрено пунктом 6.4:
1) внесение изменений и дополнений в Устав;
2) изменений уставного капитала (за исключением случаев, предусмотренных учредительными документами Общества);
3) принятие Кодекса поведения членов Совета директоров, членов Правления и должностных лиц администрации;
4) утверждение баланса, счета прибылей и убытков, ежегодного отчета Совета директоров, а также отчетов аудитора;
5) утверждение размера дивиденда, выплачиваемого на обыкновенную акцию. Указанный размер не может превышать величины, рекомендованной Советом директоров Общества;
6) назначение членов Ревизионной комиссии и независимых внешних аудиторов, а также определение их сферы деятельности и вознаграждения;
7) принятие решений о создании и прекращении деятельности филиалов, представительств, отделений Общества в соответствии с действующим законодательством;
8) утверждение сделок и иных действий, влекущих возникновение обязательств от имени Общества, которые превышают полномочия, предоставленные Совету директоров;
9) принятие решений о залоге, сдаче в аренду, продаже, обмене и другом отчуждении недвижимого имущества Общества либо иного имущества, состав которого определяется учредительными документами Общества, если размеры сделки или стоимость имущества, составляющего предмет сделки, превышает 10 процентов активов Общества;
10) принятие решения об образовании дочерних предприятий и участии Общества в иных предприятиях, объединениях предприятий;
11) принятие решений о слиянии, присоединении, преобразовании Общества в предприятие иной организационно-правовой формы;
12) принятие решений о ликвидации Общества, создании ликвидационной комиссии и утверждении ее отчета;
13) избрание членов Совета директоров, назначение Генерального директора Общества.
Действия должностных лиц Общества, нарушающие пункт 6.3 настоящего Устава, ведут к привлечению их к ответственности.
6.4. Решение вопросов, предусмотренных частями 1), 2), 9), 10), 11), 12) п. 6.3 требует согласия владельцев трех четвертей обыкновенных акций, присутствующих лично, или через полномочных представителей.
6.5. Учредитель Общества имеет право дробить существующие акции на акции меньшего номинала без изменения общей стоимости уставного капитала в порядке, устанавливаемом Госкомимуществом России.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И ПРАВЛЕНИЕ
7.1. Основной задачей членов Совета директоров и членов правления является выработка политики с целью увеличения прибыльности Общества и обеспечение выполнения плана приватизации Общества.
Председателем Совета директоров по должности является Генеральный директор.
7.2. Члены Совета директоров и члены Правления обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу.
Страницы: 4 из 11 <-- предыдущая cодержание следующая -->